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Entities
11825098
unknown
Company
🇬🇧
GB
|
Reg. 11825098
|
11825098 is a company registered in the United Kingdom, under 11825098. Directors include MR IAN SAMUEL THOMPSON. Sole shareholder is MR IAN SAMUEL THOMPSON. Associated with 5 related entities, including OC356226, 11824329, and 14144666. The overall risk score is 100/100 (critical). Federal Public Service Finance — 2025/1476 (OJ L202501476). State Secretariat for Economic Affairs — Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33. Direction Générale du Trésor — (UE) 2025/1476 du 18/07/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) — Milavous Group Ltd est une société de transport maritime et de négoce de matières…. Data sourced from UK Companies House.
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Active Sanctions Alert
- Federal Public Service Finance — 2025/1476 (OJ L202501476)
- State Secretariat for Economic Affairs — Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 — 2025-08-12
- Direction Générale du Trésor — (UE) 2025/1476 du 18/07/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) — Milavous Group Ltd est une société de transport maritime et de négoce de matières premières basée à Dubaï, dirigée par Hossein Shamkhani. Ce dernier utilise la société pour mélanger du pétrole brut avec divers produits pétroliers russes et pour les renommer à des fins d’exportation, dissimulant ainsi leur origine. Milavous Group Ltd est donc active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Par ailleurs, Milavous Group Ltd est associée à Hossein Shamkhani.
- Foreign, Commonwealth & Development Office — The Iran (Sanctions) Regulations 2023 — Milavous Group is acting on behalf of or at the direction of a person who has been involved in hostile activity by the Government of Iran, namely Hossein Shamkhani. Shamkhani has facilitated and provided support to hostile activity by the Government of Iran, namely activity which is intended to cause the destabilisation of the United Kingdom or any other country including Israel and Ukraine. — 2025-08-21
- La Principauté de Monaco — Milavous Group Ltd est une société de transport maritime et de négoce de matières premières basée à Dubaï, dirigée par Hossein Shamkhani. Ce dernier utilise la société pour mélanger du pétrole brut avec divers produits pétroliers russes et pour les renommer à des fins d’exportation, dissimulant ainsi leur origine. Milavous Group Ltd est donc active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Par ailleurs, Milavous Group Ltd est associée à Hossein Shamkhani.
- Office of Foreign Assets Control — IRAN-EO13902 — Executive Order 13902 (Iran)
- Кабінет Міністрів України — 554/2025 — рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України — 2025-07-27
- ГУР МО України
- OFAC — Reciprocal — Redacted for Security Reasons — 2025-07-30
- National Security and Defense Council — 554/2025 — рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України — 2025-07-27
- State Secretariat for Economic Affairs — Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25 and 33 — 2025-08-12
- UK — The Iran (Sanctions) Regulations 2023 — Milavous Group is acting on behalf of or at the direction of a person who has been involved in hostile activity by the Government of Iran, namely Hossein Shamkhani. Shamkhani has facilitated and provided support to hostile activity by the Government of Iran, namely activity which is intended to cause the destabilisation of the United Kingdom or any other country including Israel and Ukraine. — 2025-08-21
block
Disqualified Director
- The Insolvency Service — act: sanctions anti money laundering act 2018 — 2025-08-21
- The Insolvency Service — section: 3A — 2025-08-21
- The Insolvency Service — description_identifier: disqualification under sanctions regulation — 2025-08-21
error
Regulatory Action Warning (1)
- Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union — UKR — 2025/1476 (OJ L202501476) — 2025-07-18
Official Identifiers
REGISTRATION NUMBER
11825098
Entity Risk Evaluation
100/100
critical
Sanctions
90.00
Regulatory action
50.00
Director disqualification
40.00
Signal Intelligence (16)
| Type | Severity | Description | Detected |
|---|---|---|---|
| sanctions | CRITICAL | UK — The Iran (Sanctions) Regulations 2023 — Milavous Group is acting on behalf of or at the direction of a person who has been involved in hostile activity by the Government of Iran, namely Hossein Shamkhani. Shamkhani has facilitated and provided support to hostile activity by the Government of Iran, namely activity which is intended to cause the destabilisation of the United Kingdom or any other country including Israel and Ukraine. | Aug 2025 |
| director disqualification | HIGH | The Insolvency Service — description_identifier: disqualification under sanctions regulation | Aug 2025 |
| director disqualification | HIGH | The Insolvency Service — section: 3A | Aug 2025 |
| sanctions | CRITICAL | Foreign, Commonwealth & Development Office — The Iran (Sanctions) Regulations 2023 — Milavous Group is acting on behalf of or at the direction of a person who has been involved in hostile activity by the Government of Iran, namely Hossein Shamkhani. Shamkhani has facilitated and provided support to hostile activity by the Government of Iran, namely activity which is intended to cause the destabilisation of the United Kingdom or any other country including Israel and Ukraine. | Aug 2025 |
| director disqualification | HIGH | The Insolvency Service — act: sanctions anti money laundering act 2018 | Aug 2025 |
| sanctions | CRITICAL | State Secretariat for Economic Affairs — Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25 and 33 | Aug 2025 |
| sanctions | CRITICAL | State Secretariat for Economic Affairs — Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 | Aug 2025 |
| sanctions | CRITICAL | OFAC — Reciprocal — Redacted for Security Reasons | Jul 2025 |
| sanctions | CRITICAL | National Security and Defense Council — 554/2025 — рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України | Jul 2025 |
| sanctions | CRITICAL | Кабінет Міністрів України — 554/2025 — рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України | Jul 2025 |
| regulatory action | HIGH | Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union — UKR — 2025/1476 (OJ L202501476) | Jul 2025 |
| sanctions | CRITICAL | ГУР МО України | — |
| sanctions | CRITICAL | Office of Foreign Assets Control — IRAN-EO13902 — Executive Order 13902 (Iran) | — |
| sanctions | CRITICAL | La Principauté de Monaco — Milavous Group Ltd est une société de transport maritime et de négoce de matières premières basée à Dubaï, dirigée par Hossein Shamkhani. Ce dernier utilise la société pour mélanger du pétrole brut avec divers produits pétroliers russes et pour les renommer à des fins d’exportation, dissimulant ainsi leur origine. Milavous Group Ltd est donc active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Par ailleurs, Milavous Group Ltd est associée à Hossein Shamkhani. | — |
| sanctions | CRITICAL | Direction Générale du Trésor — (UE) 2025/1476 du 18/07/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) — Milavous Group Ltd est une société de transport maritime et de négoce de matières premières basée à Dubaï, dirigée par Hossein Shamkhani. Ce dernier utilise la société pour mélanger du pétrole brut avec divers produits pétroliers russes et pour les renommer à des fins d’exportation, dissimulant ainsi leur origine. Milavous Group Ltd est donc active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Par ailleurs, Milavous Group Ltd est associée à Hossein Shamkhani. | — |
| sanctions | CRITICAL | Federal Public Service Finance — 2025/1476 (OJ L202501476) | — |
Key Management & Controllers
person
MR IAN SAMUEL THOMPSON
SECRETARY
person
MR IAN SAMUEL THOMPSON
25-50%
DIRECTOR
SHAREHOLDER
Associated Entities
Companies sharing one or more directors or officers with this entity.