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PHOENIX CAPITAL LIMITED

dissolved Overseas Company
🇨🇾 CY | Incorporated 2000-10-13 | Reg. 1326 | Data as of 2026-05-29

PHOENIX CAPITAL LIMITED is an overseas company registered in Cyprus, under 1326, incorporated on 13 October 2000. The company was dissolved on 16 December 2008. Registered office address: 1105 Λευκωσία, Cyprus. Directors include LEDRA DIRECTORS LIMITED and LEDRA SECRETARIAL SERVICES LIMITED. The overall risk score is 100/100 (critical). Foreign, Commonwealth & Development Office — The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 — Alfa-Bank JSC is a Russian bank. There are reasonable grounds to suspect that Alfa-Bank JSC is or ha…. Direction Générale du Trésor — (UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) — Personnes associées: Petr Aven, German Khan, Mikhail Fridman — Alfa-Bank JSC est l…. State Secretariat for Economic Affairs — Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 2…. Data sourced from the Cyprus Registrar of Companies as of 29 May 2026.

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Official Identifiers

REGISTRATION NUMBER 1326

Registered Address

Αγίου Παύλου, 15
LEDRA HOUSE
'Αγιος Ανδρέας
1105 Λευκωσία
Cyprus

Entity Risk Evaluation

100/100
critical
Sanctions 90.00
Regulatory action 50.00
Director disqualification 40.00

Signal Intelligence (22)

Type Severity Description Detected
director disqualification HIGH The Insolvency Service — description_identifier: disqualification under sanctions regulation Apr 2025
director disqualification HIGH The Insolvency Service — section: 3A Apr 2025
director disqualification HIGH The Insolvency Service — act: sanctions anti money laundering act 2018 Apr 2025
regulatory action HIGH Finanšu izlūkošanas dienests — 269/2014 — Persona iekļauta sankciju sarakstā Apr 2024
regulatory action HIGH Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union — UKR — 2025/527 (OJ L202500527) Feb 2023
sanctions CRITICAL National Security and Defense Council — 726/2022 Oct 2022
sanctions CRITICAL Ministry of Foreign Affairs and Trade — Financial entity of signficance Apr 2022
sanctions CRITICAL Ministry of Finance — 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（特定銀行） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。 Apr 2022
sanctions CRITICAL OFAC — Reciprocal — Redacted for Security Reasons Apr 2022
sanctions CRITICAL Office of Foreign Assets Control — RUSSIA-EO14024 — Executive Order 13662 (Ukraine) Mar 2022
sanctions CRITICAL Foreign, Commonwealth & Development Office — The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 — Alfa-Bank JSC is a Russian bank. There are reasonable grounds to suspect that Alfa-Bank JSC is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in the financial services sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Mar 2022
sanctions CRITICAL UK — The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 — Alfa-Bank JSC is a Russian bank. There are reasonable grounds to suspect that Alfa-Bank JSC is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in the financial services sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Mar 2022
sanctions CRITICAL Department of Foreign Affairs and Trade — Autonomous (Russia) — Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 8) Instrument 2022 Mar 2022
sanctions CRITICAL State Secretariat for Economic Affairs — Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25 and 33 Mar 2022
sanctions CRITICAL State Secretariat for Economic Affairs — Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Mar 2022
sanctions CRITICAL Direction Générale du Trésor — (UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) — Personnes associées: Petr Aven, German Khan, Mikhail Fridman — Alfa-Bank JSC est la plus grande banque privée de la Fédération de Russie. La Banque centrale de Russie a inscrit Alfa-Bank sur la liste des établissements de crédit d’importance systémique. Alfa-Bank exerce des activités dans le secteur russe des services financiers et, plus particulièrement, dans le secteur bancaire. En 2023, le secteur des services financiers se plaçait au septième rang des secteurs les plus importants de l’économie russe en pourcentage du PIB, représentant 5,2 % du PIB de la Fédération de Russie. Cette part était en augmentation par rapport à celle de 4,8 % en 2022. En outre, le secteur bancaire constitue une part importante du secteur financier russe, puisqu’il représente environ 87 % du total des actifs de celui-ci. Le secteur bancaire a enregistré de bons résultats en 2023, marqués par une croissance importante du total des actifs, des prêts aux entreprises et des prêts aux particuliers, et par un bénéfice net de 3 300 milliards de roubles au cours du seul premier semestre. En outre, le secteur bancaire soutient d’autres secteurs de l’économie, qui génèrent à leur tour des revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. —
sanctions CRITICAL Federal Public Service Finance — 2025/527 (OJ L202500527) —
sanctions CRITICAL ГУР МО України —
sanctions CRITICAL La Principauté de Monaco — Alfa-Bank JSC est la plus grande banque privée de la Fédération de Russie. La Banque centrale de Russie a inscrit Alfa-Bank sur la liste des établissements de crédit d’importance systémique. Alfa-Bank exerce des activités dans le secteur russe des services financiers et, plus particulièrement, dans le secteur bancaire. En 2023, le secteur des services financiers se plaçait au septième rang des secteurs les plus importants de l’économie russe en pourcentage du PIB, représentant 5,2 % du PIB de la Fédération de Russie. Cette part était en augmentation par rapport à celle de 4,8 % en 2022. En outre, le secteur bancaire constitue une part importante du secteur financier russe, puisqu’il représente environ 87 % du total des actifs de celui-ci. Le secteur bancaire a enregistré de bons résultats en 2023, marqués par une croissance importante du total des actifs, des prêts aux entreprises et des prêts aux particuliers, et par un bénéfice net de 3 300 milliards de roubles au cours du seul premier semestre. En outre, le secteur bancaire soutient d’autres secteurs de l’économie, qui génèrent à leur tour des revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. —
sanctions CRITICAL Direction Générale du Trésor — (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) — Personnes associées: Petr Aven, German Khan, Mikhail Fridman — Alfa-Bank JSC est la plus grande banque privée de la Fédération de Russie. La Banque centrale de Russie a inscrit Alfa-Bank sur la liste des établissements de crédit d’importance systémique. Alfa-Bank exerce des activités dans le secteur russe des services financiers et, plus particulièrement, dans le secteur bancaire. En 2023, le secteur des services financiers se plaçait au septième rang des secteurs les plus importants de l’économie russe en pourcentage du PIB, représentant 5,2 % du PIB de la Fédération de Russie. Cette part était en augmentation par rapport à celle de 4,8 % en 2022. En outre, le secteur bancaire constitue une part importante du secteur financier russe, puisqu’il représente environ 87 % du total des actifs de celui-ci. Le secteur bancaire a enregistré de bons résultats en 2023, marqués par une croissance importante du total des actifs, des prêts aux entreprises et des prêts aux particuliers, et par un bénéfice net de 3 300 milliards de roubles au cours du seul premier semestre. En outre, le secteur bancaire soutient d’autres secteurs de l’économie, qui génèrent à leur tour des revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. —
sanctions CRITICAL Global Affairs Canada — Russia / Russie — 1, Part 2 —
sanctions CRITICAL Federal Public Service Finance — 2023/429 (OJ L59 I) —

Key Management & Controllers

person LEDRA DIRECTORS LIMITED
DIRECTOR
person LEDRA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
SECRETARY

Change Log (3)

Date Change Details
2026-05-29 OFFICER ADDED LEDRA SECRETARIAL SERVICES LIMITED (officer)
2026-05-29 SECRETARY ADDED LEDRA SECRETARIAL SERVICES LIMITED (secretary)
2026-05-29 DIRECTOR ADDED LEDRA DIRECTORS LIMITED (director)

Source Records (1)

cyprusregistry 1326 2026-05-29
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