SAMER FOZ

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SAMER FOZ is an individual. Serves as shareholder at 09213354. The overall risk score is 100/100 (critical). Federal Public Service Finance — 2022/840 (OJ L148). Direction Générale du Trésor — (UE) 2023/1027 du 25/05/2023 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) — Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie en lien avec l’ancien régime d’al-Assad, ayant d…. Office of Foreign Assets Control — PAARSSR-EO13894 — Executive Order 13894 (Syria-related).

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Active Sanctions Alert

UK — The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 — There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. — 2020-12-31
Federal Public Service Finance — 2023/1027 (OJ L139)
State Secretariat for Economic Affairs — Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7) — 2022-09-28
Council of the European Union — Council Decision concerning restrictive measures against Syria
Direction Générale du Trésor — (UE) 2019/85 du 21/01/2019 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) — Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie en lien avec l’ancien régime d’al-Assad, ayant des intérêts et des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne. Samer Foz fournit un soutien d’ordre financier et autre à l’ancien régime d’al-Assad, y compris en finançant le groupe paramilitaire appelé “Forces militaires de bouclier de sécurité” en Syrie et en offrant des services de courtage sur le marché des céréales. Il tire aussi des profits financiers de son accès à des débouchés commerciaux à travers le marché du blé et des projets de reconstruction, grâce à ses liens avec l’ancien régime. Samer Foz a ouvert une usine de raffinage du sucre (“Samer Foz Factory”) en 2021 afin de soutenir l’objectif de l’ancien régime d’al-Assad d’accroître la production de sucre dans l’ensemble du pays.
La Principauté de Monaco — Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie en lien avec l’ancien régime d’al-Assad, ayant des intérêts et des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne. Samer Foz fournit un soutien d’ordre financier et autre à l’ancien régime d’al-Assad, y compris en finançant le groupe paramilitaire appelé “Forces militaires de bouclier de sécurité” en Syrie et en offrant des services de courtage sur le marché des céréales. Il tire aussi des profits financiers de son accès à des débouchés commerciaux à travers le marché du blé et des projets de reconstruction, grâce à ses liens avec l’ancien régime. Samer Foz a ouvert une usine de raffinage du sucre (“Samer Foz Factory”) en 2021 afin de soutenir l’objectif de l’ancien régime d’al-Assad d’accroître la production de sucre dans l’ensemble du pays.
Office of Foreign Assets Control — PAARSSR-EO13894 — Executive Order 14312 (PAARSSR)
OFAC — Reciprocal — Redacted for Security Reasons — 2019-06-11
Federal Public Service Finance — 2020/716 (OJ L168)
Direction Générale du Trésor — (UE) 2021/848 du 27/05/2021 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) — Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie en lien avec l’ancien régime d’al-Assad, ayant des intérêts et des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne. Samer Foz fournit un soutien d’ordre financier et autre à l’ancien régime d’al-Assad, y compris en finançant le groupe paramilitaire appelé “Forces militaires de bouclier de sécurité” en Syrie et en offrant des services de courtage sur le marché des céréales. Il tire aussi des profits financiers de son accès à des débouchés commerciaux à travers le marché du blé et des projets de reconstruction, grâce à ses liens avec l’ancien régime. Samer Foz a ouvert une usine de raffinage du sucre (“Samer Foz Factory”) en 2021 afin de soutenir l’objectif de l’ancien régime d’al-Assad d’accroître la production de sucre dans l’ensemble du pays.
Foreign, Commonwealth & Development Office — The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 — There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. — 2020-12-31
Office of Foreign Assets Control — PAARSSR-EO13894 — Executive Order 13894 (Syria-related)
Direction Générale du Trésor — (UE) 2023/1027 du 25/05/2023 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) — Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie en lien avec l’ancien régime d’al-Assad, ayant des intérêts et des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne. Samer Foz fournit un soutien d’ordre financier et autre à l’ancien régime d’al-Assad, y compris en finançant le groupe paramilitaire appelé “Forces militaires de bouclier de sécurité” en Syrie et en offrant des services de courtage sur le marché des céréales. Il tire aussi des profits financiers de son accès à des débouchés commerciaux à travers le marché du blé et des projets de reconstruction, grâce à ses liens avec l’ancien régime. Samer Foz a ouvert une usine de raffinage du sucre (“Samer Foz Factory”) en 2021 afin de soutenir l’objectif de l’ancien régime d’al-Assad d’accroître la production de sucre dans l’ensemble du pays.
Federal Public Service Finance — 2022/840 (OJ L148)

block

Disqualified Director

The Insolvency Service — act: sanctions anti money laundering act 2018 — 2025-04-09
The Insolvency Service — section: 3A — 2025-04-09
The Insolvency Service — description_identifier: disqualification under sanctions regulation — 2025-04-09

error

Regulatory Action Warning (1)

Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union — SYR — 2023/1027 (OJ L139) — 2019-01-21

Entity Risk Evaluation

100/100

critical

Sanctions 90.00

Regulatory action 50.00

Director disqualification 40.00

Signal Intelligence (18)

Type	Severity	Description	Detected
director disqualification	HIGH	The Insolvency Service — description_identifier: disqualification under sanctions regulation	Apr 2025
director disqualification	HIGH	The Insolvency Service — section: 3A	Apr 2025
director disqualification	HIGH	The Insolvency Service — act: sanctions anti money laundering act 2018	Apr 2025
sanctions	CRITICAL	State Secretariat for Economic Affairs — Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7)	Sep 2022
sanctions	CRITICAL	Foreign, Commonwealth & Development Office — The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 — There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime.	Dec 2020

sanctions	CRITICAL	UK — The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 — There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime.	Dec 2020
sanctions	CRITICAL	OFAC — Reciprocal — Redacted for Security Reasons	Jun 2019
regulatory action	HIGH	Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union — SYR — 2023/1027 (OJ L139)	Jan 2019
sanctions	CRITICAL	Federal Public Service Finance — 2022/840 (OJ L148)	—
sanctions	CRITICAL	Direction Générale du Trésor — (UE) 2023/1027 du 25/05/2023 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) — Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie en lien avec l’ancien régime d’al-Assad, ayant des intérêts et des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne. Samer Foz fournit un soutien d’ordre financier et autre à l’ancien régime d’al-Assad, y compris en finançant le groupe paramilitaire appelé “Forces militaires de bouclier de sécurité” en Syrie et en offrant des services de courtage sur le marché des céréales. Il tire aussi des profits financiers de son accès à des débouchés commerciaux à travers le marché du blé et des projets de reconstruction, grâce à ses liens avec l’ancien régime. Samer Foz a ouvert une usine de raffinage du sucre (“Samer Foz Factory”) en 2021 afin de soutenir l’objectif de l’ancien régime d’al-Assad d’accroître la production de sucre dans l’ensemble du pays.	—
sanctions	CRITICAL	Office of Foreign Assets Control — PAARSSR-EO13894 — Executive Order 13894 (Syria-related)	—
sanctions	CRITICAL	Direction Générale du Trésor — (UE) 2021/848 du 27/05/2021 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) — Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie en lien avec l’ancien régime d’al-Assad, ayant des intérêts et des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne. Samer Foz fournit un soutien d’ordre financier et autre à l’ancien régime d’al-Assad, y compris en finançant le groupe paramilitaire appelé “Forces militaires de bouclier de sécurité” en Syrie et en offrant des services de courtage sur le marché des céréales. Il tire aussi des profits financiers de son accès à des débouchés commerciaux à travers le marché du blé et des projets de reconstruction, grâce à ses liens avec l’ancien régime. Samer Foz a ouvert une usine de raffinage du sucre (“Samer Foz Factory”) en 2021 afin de soutenir l’objectif de l’ancien régime d’al-Assad d’accroître la production de sucre dans l’ensemble du pays.	—
sanctions	CRITICAL	Federal Public Service Finance — 2020/716 (OJ L168)	—
sanctions	CRITICAL	Office of Foreign Assets Control — PAARSSR-EO13894 — Executive Order 14312 (PAARSSR)	—
sanctions	CRITICAL	La Principauté de Monaco — Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie en lien avec l’ancien régime d’al-Assad, ayant des intérêts et des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne. Samer Foz fournit un soutien d’ordre financier et autre à l’ancien régime d’al-Assad, y compris en finançant le groupe paramilitaire appelé “Forces militaires de bouclier de sécurité” en Syrie et en offrant des services de courtage sur le marché des céréales. Il tire aussi des profits financiers de son accès à des débouchés commerciaux à travers le marché du blé et des projets de reconstruction, grâce à ses liens avec l’ancien régime. Samer Foz a ouvert une usine de raffinage du sucre (“Samer Foz Factory”) en 2021 afin de soutenir l’objectif de l’ancien régime d’al-Assad d’accroître la production de sucre dans l’ensemble du pays.	—
sanctions	CRITICAL	Direction Générale du Trésor — (UE) 2019/85 du 21/01/2019 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) — Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie en lien avec l’ancien régime d’al-Assad, ayant des intérêts et des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne. Samer Foz fournit un soutien d’ordre financier et autre à l’ancien régime d’al-Assad, y compris en finançant le groupe paramilitaire appelé “Forces militaires de bouclier de sécurité” en Syrie et en offrant des services de courtage sur le marché des céréales. Il tire aussi des profits financiers de son accès à des débouchés commerciaux à travers le marché du blé et des projets de reconstruction, grâce à ses liens avec l’ancien régime. Samer Foz a ouvert une usine de raffinage du sucre (“Samer Foz Factory”) en 2021 afin de soutenir l’objectif de l’ancien régime d’al-Assad d’accroître la production de sucre dans l’ensemble du pays.	—
sanctions	CRITICAL	Council of the European Union — Council Decision concerning restrictive measures against Syria	—
sanctions	CRITICAL	Federal Public Service Finance — 2023/1027 (OJ L139)	—

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🇬🇧 09213354 SHAREHOLDER

🇬🇧 09213354 DIRECTOR